Pide SAT a bancos lista sobre operaciones en paraísos fiscales
CIUDAD DE MÉXICO., 12 de mayo de 2016.- México está ampliando una investigación sobre evasión de impuestos y ha solicitado a bancos que entreguen nombres de clientes locales con transacciones en paraísos fiscales, semanas después de que los "Papeles de Panamá" revelaron cómo ricos y famosos del mundo ocultan sus fortunas, según documentos.
En una carta de este año vista por Reuters, la autoridad tributaria de México, el SAT, pidió al regulador bancario obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en más de 100 jurisdicciones.
De acuerdo con El Universal, el SAT "a fin de cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en México con presuntos activos financieros ubicados en los países calificados como 'paraísos fiscales', requiere información y documentación para planear y programar actos de fiscalización a dichos contribuyentes", dice la carta.
